خدمات التدقيق الجنائي في دبي، الإمارات العربية المتحدة

التدقيق الجنائي هو فحص شامل للسجلات المالية للشركة أو الفرد لاستخراج المعلومات التي يمكن استخدامها في المحكمة. في مجال المحاسبة، يُعتبر التدقيق الجنائي تخصصًا خاصًا، مع وجود أقسام خاصة بالتدقيق الجنائي في معظم الشركات المحاسبية الكبيرة. يتطلب التدقيق الجنائي مهارات في المحاسبة والتدقيق، بالإضافة إلى فهم شامل للبيئة القانونية المحيطة بالتدقيق الجنائي، وهذا يغطي مجموعة واسعة من إجراءات التحقيق لمقاضاة طرف ما بتهمة الاحتيال أو الاختلاس أو غيرها من الجرائم المالية.

أثناء خدمة التدقيق الجنائي، قد يتم استدعاء المدقق للإدلاء بشهادته باعتباره خبير في المحكمة، ويمكن تنفيذ ذلك أيضًا في حالات أخرى غير الاحتيال المالي، مثل نزاعات الإفلاس وإغلاق الأعمال وما إلى ذلك.

فيما يلي خطوات التدقيق الجنائي:

سيقوم المدقق القانوني والفريق بتنظيم التحقيق الخاص بك لتحقيق أهدافك.

• جمع الأدلة:

يجب أن تكون الأدلة التي تم الحصول عليها كافية لتحديد هوية المحتالين، وإظهار وقائع خطة الاحتيال، وتوثيق الأضرار الاقتصادية التي لحقت والأطراف المتضررة من الجريمة في المحكمة.

• ملخص:

سيتطلب التدقيق الجنائي أن يكون لدى العميل تقرير جريمة موثق حتى تتمكن من الاستمرار في متابعة قضية قانونية إذا رغبت في ذلك.

• إجراءات قانونية:

ويجب أن يكون المدقق حاضرا في المحكمة لشرح الأدلة التي تم جمعها وكيف اكتشف الفريق المشتبه بهم.

عندما تكون الأضواء أكثر إشراقا، لا تحتاج الشركات إلى تحديد الحقائق فحسب، بل يتعين عليها القيام بذلك بسرعة.

يقدم متخصصو المحاسبة الجنائية في مسار للمحاسبة القانونية المشورة الإستراتيجية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتهم على حل التحديات الرئيسية مثل الاحتيال والفساد والأخطاء المحاسبية ومجموعة واسعة من مشكلات الامتثال.

نحن نقدم مجموعة كاملة ومتكاملة من خدمات التدقيق الجنائي، مدعومة بمصداقية وموارد مسار:

• العناية الواجبة
• خدمات تكنولوجيا التدقيق الجنائي
• التحقيق في التقارير المالية
• التحقيقات التجارية
• الامتثال لمكافحة الفساد.
• الادعاءات الكاذبة
• منع الغش

مسار للمحاسبة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للشركات ومحاميهم وأصحاب المصلحة،  نحن نساعد العملاء في المقابلات والفحوصات الأساسية، بالإضافة إلى تحليل الاحتيال المتطور والتحليل الجنائي الرقمي والاكتشاف الإلكتروني.

كما نقدم أيضًا الشهادات الشفهية والمكتوبة حسب الحاجة ونعمل كمراقبين ومدققين مستقلين بالإضافة إلى محاسبين قضائيين للمراقبين والمدققين المستقلين.

عبر مجموعة واسعة من الصناعات والتخصصات، يتمتع موظفونا بمعرفة فنية واسعة النطاق، يتكون فريقنا المتنوع من متخصصين في تكنولوجيا التدقيق، ومسؤولين سابقين في مجال القانون، ومحللين ماليين، بالإضافة إلى المحاسبين القانونيين المعتمدين، وفاحصي الاحتيال المعتمدين، والمحاسبين القانونيين.

تكتسب مسار المعرفة الأساسية حول عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة، ووكلاء الطرف الثالث لفحص هذه الشراكات الرئيسية بنجاح وتسليط الضوء على القضايا التي يتعين على الأطراف مراعاتها.

عندما تواجه شركة ما ادعاءات بسوء السلوك، فإن اتخاذ إجراء سريع والوصول إلى الموارد المناسبة أمر بالغ الأهمية لتجنب الأضرار المالية الكبيرة وإلحاق الضرر بالسمعة. لمساعدة العملاء على تقييم الشكاوى المتعلقة بالإدارة أو الموظفين أو الأطراف الثالثة. تجمع مسار للمحاسبة القانونية بين الخبرة في مجال المحاسبة والتحقيق والتكنولوجيا.

خدمات الامتثال المقدمة من مسار للمحاسبة القانونية ستشمل مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات الرامية إلى الحد من المخاطرة والردع ومنع الاحتيال وانتهاكات الامتثال.

يقوم خبراؤنا بتحليل المخاطر واختبار الضوابط وحل حالات التعرض الشديدة، بالإضافة إلى توفير تدريب مخصص على الامتثال.

We are offering professional audit services in the UAE, Including: