خدمات مكافحة غسيل الأموال (AML) في دبي، الإمارات العربية المتحدة

إن خدمات التحقيق والمراقبة الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) التي نقدمها في مسار للمحاسبة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مصممة لتقديم تحليلات دقيقة تعتمد على البيانات والكفاءات الماهرة لتحديد الأصول المالية المشبوهة بشكل أسرع وأكثر دقة لتقليل عدد النتائج الإيجابية الكاذبة وتحسين كفاءة عمليات مكافحة غسل الأموال.

نحن نقدم خدمات استشارية في مجال مكافحة غسيل الأموال لمجموعة متنوعة من الشركات والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا نقوم فقط بضمان أن عملك يظل متوافقًا بنسبة 100% مع لوائح مكافحة غسيل الأموال، ولكننا نقدم أيضًا تدريبًا تفصيليًا لموظفيك حتى يتمكنوا من المساهمة في الامتثال لإجراءات مكافحة غسيل الأموال أيضا.

تشمل مجموعة خدماتنا ما يلي:

• صياغة دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية.
• صياغة سياسة مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد.

• مراجعة منهج تقييم مخاطر العملاء.
• المساعدة في تطوير نموذج تقييم مخاطر العملاء مع الأخذ في الاعتبار إرشادات NRA.
• المساعدة في إعداد سجل المخاطر – تحديد المخاطر وتخفيفها.

• تقييم الفجوة.
• المراجعة الدورية للوثائق والمعاملات.

• المساعدة في اختيار البرامج المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إجراء العروض التوضيحية للبرامج.
• مراجعة الحلول الأساسية الحالية وتحديد المخاطر والفحص ومراقبة الحلول البرمجية.

• المساعدة في التسجيل على بوابة goAML.
• إرشادات لمسؤول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لأداء وظيفته اليومية.
• المساعدة في إجراء ED للعملاء ذوي المخاطر العالية.
• المساعدة في إعداد التقارير القانونية.
• المساعدة في فحص العملاء والأطراف المقابلة.
• إجراء عمليات التدقيق / المراجعات وفقًا للمتطلبات القانونية.

تمثل مواكبة المتطلبات التنظيمية المتغيرة باستمرار لمكافحة غسيل الأموال تحديًا كبيرًا للشركات في جميع أنحاء العالم، فحتى إهمالك الطفيف يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، مثل فقدان العقوبات، وسوء السمعة، وحتى الإجراءات القانونية. لذلك، فمن المنطقي جدًا أن تلجأ إلى أفضل شركة استشارات لمكافحة غسيل الأموال في دبي، الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدعم الذي تحتاجه لتجنب الأحداث غير السارة.

إن التعلم من شخص يتمتع بخبرة أكبر في المجال لا يمنحك راحة البال فحسب، بل يوفر عليك أيضًا الكثير من الوقت، سواء إن كنت تبدأ مشروعًا تجاريًا في دبي أو في أي مكان في العالم.

تنفيذ نظام قوي لمكافحة غسيل الأموال في جميع أقسام شركتك أمر بالغ الأهمية حيث إن اللوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال التي تفرضها الوكالات الحكومية، ومتطلبات الامتثال المتزايدة لمكافحة غسيل الأموال، جعلت الامتثال صعبًا، ومن هنا تأتي الحاجة إلى طلب المشورة من مستشار تأسيس الأعمال ذو الخبرة في دبي.

مسار للمحاسبة القانونية هي شركة استشارات أعمال حائزة على عدة جوائز ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة تضم عدد من المحترفين وذوي الخبرة ممن يبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمات استشارية عالية الجودة لرحلتك بأكملها ولمكافحة غسيل الأموال، لأننا ندرك أن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ليس أمرًا أساسيًا للشركات فحسب، ولكنه أيضًا التزام اجتماعي بالنسبة لنا.

حقيقة أن البيئة التنظيمية للامتثال لمكافحة غسل الأموال تصبح أكثر تعقيدًا يومًا بعد يوم. أصدرت السلطات من جميع أنحاء العالم عقوبات غير مسبوقة على جرائم غسل الأموال في عام 2020، وهي أكثر بخمس مرات من إجمالي العام السابق. ومؤخراً، في أغسطس 2021، أعلنت دبي عن إنشاء محكمة خاصة تركز على مكافحة غسل الأموال “لتعزيز سلامة النظام المالي”، بحسب المكتب الصحفي للإمارة. وفرضت الإمارات في يناير من العام الجاري (2021)، عقوبات بقيمة 12 مليون دولار على البنوك التي خالفت قوانين مكافحة غسل الأموال، ومن هنا يمكنك أن تفهم مدى أهمية الالتزام بمكافحة غسل الأموال.

لتجنب هذه الأنواع من اللحظات المثيرة أو الحوادث غير السارة، يجب أن يكون لديك خبير بجانبك يمكنه التأكد من أن عملك يسير بسلاسة وبلا شوائب ومتوافق مع تشريعات مكافحة غسيل الأموال.

قبل الاستعانة بالمشورة للحصول على مشورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، تأكد من أن المديرين التنفيذيين لشركتك على دراية باللوائح المتغيرة باستمرار لقوانين مكافحة غسيل الأموال، وعندما تلجأ إلى مسار للمحاسبة القانونية فيما يتعلق بمتطلبات خدمة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك، يمكنك الجلوس والتحدث استرخ وأنت تعلم أنك في المكان المناسب، وهو المكان الذي يقدم فيه مستشارو مكافحة غسيل الأموال خدمات من الدرجة الأولى للعملاء الذين يرغبون في مواكبة آخر التحديثات ومشاركتها بشكل أكبر.

لا يتردد مستشارو مسار للمحاسبة القانونية الخبراء في مكافحة غسيل الأموال أبدًا في مشاركة أي معلومات مهمة حول القانون مع عملائهم وشرح أفضل السبل لتنفيذه في مؤسستهم والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال. ونحن نتطلع إلى تلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك.